1. 재무제표 승인ㆍ보고

제 18기

(단위 : 백만원)

가. 개별(별도)

- 자산총계

133,777

- 매출액

70,085

- 부채총계

69,979

- 영업이익

1,751

- 자본금

8,181

- 당기순이익

-13,638

- 자본총계

63,798

*주당순이익(원)

-1,005

나. 연결

- 자산총계

134,596

- 매출액

73,164

- 부채총계

73,105

- 영업이익

-3,687

- 자본금

8,181

- 당기순이익

-11,705

- 자본총계

61,491

*주당순이익(원)

-860

* 회계감사인 감사의견

개별(별도)

적정

연결

적정

2. 배당 결의ㆍ보고

가. 현금ㆍ현물 배당

배당종류

-

- 현물자산의 상세내역

-

1주당 배당금(원)

보통주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

종류주식

기말배당금

-

중간ㆍ분기배당금

-

배당금총액(원)

-

시가배당율(%)(중간배당 포함)

보통주식

-

종류주식

-

나. 주식배당

주식배당률 (%)

보통주식

-

종류주식

-

배당주식총수 (주)

보통주식

-

종류주식

-

3. 임원 현황 (선임일 현재)

가. 임원선임 현황

상근이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원2명

나. 선임후 사외이사수(명)

이사총수

8

사외이사총수

5

사외이사선임비율(%)

62.5

다. 선임후 감사수(명)

상근감사 수

-

비상근감사 수

-

라. 선임후 감사위원수(명)

사외이사인 감사위원

4

사외이사가 아닌 감사위원 수

-

4. 기타 결의사항

- 제1호 의안 : 제18기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
→원안대로 가결


- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
  제2-1호 의안 : 사내이사 최진규 재선임의 건
→원안대로 가결
  제2-2호 의안 : 사외이사 김창휘 재선임의 건
→원안대로 가결
  제2-3호 의안 : 사외이사 김승모 신규선임의 건
→원안대로 가결


- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건
  제3-1호 의안 : 감사위원 김창휘 재선임의 건
→원안대로 가결
  제3-2호 의안 : 감사위원 김승모 신규선임의 건
→원안대로 가결


- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일 : 30억원)
→원안대로 가결

5. 주주총회일자

2020-03-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

2020-03-06 주주총회소집결의
2020-03-06 참고서류
2020-03-06 주주총회소집공고
2020-03-12 감사보고서 제출

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

최진규

1969-01

3

재선임

안건회계법인
한울회계법인
(주)알파홀딩스 부사장

성명

출생년월

임기

신규선임여부

주요경력(현직포함)

이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김창휘

1964-07

3

재선임

기술신용보증기금 차장
(주)케이티파트너스 대표이사
(주)알파홀딩스 사외이사

(주)케이티파트너스
(대표이사)

김승모

1967-10

3

신규선임

안건회계법인
딜로이트컨설팅 부장
한울회계법인 상무
유승세무회계 대표

(주)와이디온라인
(사외이사)

성명

출생년월

임기

신규선임여부

사외이사여부